{"id":8121,"date":"2025-10-20T13:08:28","date_gmt":"2025-10-20T13:08:28","guid":{"rendered":"https:\/\/trustpair.com\/loi-sapin-2-qui-est-concerne\/"},"modified":"2025-10-20T16:08:03","modified_gmt":"2025-10-20T16:08:03","slug":"loi-sapin-2-qui-est-concerne","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/trustpair.com\/fr\/blog\/loi-sapin-2-qui-est-concerne\/","title":{"rendered":"Loi Sapin 2 : de quoi s&rsquo;agit-il et qui est concern\u00e9 ?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"speakable\">La loi Sapin 2 est entr\u00e9e en vigueur en 2016 et a pour objectif de <strong>renforcer la transparence et la lutte contre la corruption. <\/strong>Elle concerne les soci\u00e9t\u00e9s de plus de 500 salari\u00e9s et cumulant un chiffre d&rsquo;affaires sup\u00e9rieur \u00e0 100 millions d&rsquo;euros. Cette loi est cruciale pour les entreprises, car elle leur permet de bien g\u00e9rer leurs relations avec les tiers et d&rsquo;\u00e9viter la fraude et la corruption. Mais que contient-elle exactement, et \u00e0 qui s&rsquo;applique-t-elle ? Qui est concern\u00e9 par la loi Sapin 2 ? Explications<\/p>\n\n\n<hr \/>\n<h3><span style=\"color: #6020f8;\">Loi Sapin 2: les points cl\u00e9s\u00a0<\/span><\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Objectif :<\/strong> elle renforce la transparence, la lutte contre la corruption et la pr\u00e9vention de la fraude en entreprise.<\/li>\n<li><strong>Entreprises concern\u00e9es :<\/strong> toute soci\u00e9t\u00e9 de plus de 500 salari\u00e9s r\u00e9alisant plus de 100 millions d\u2019euros de chiffre d\u2019affaires, ainsi que toutes leurs filiales<\/li>\n<li><strong>Principales obligations :<\/strong> mise en place d\u2019un code de conduite, d\u2019une cartographie des risques, de proc\u00e9dures de contr\u00f4le comptable, et d\u2019un dispositif d\u2019alerte interne.<\/li>\n<li><strong>Sanctions :<\/strong> jusqu\u2019\u00e0 1 million d\u2019euros d\u2019amende pour les entreprises et 200 000 \u20ac pour les dirigeants, avec risque d\u2019exclusion des march\u00e9s publics.<\/li>\n<li><strong>Conformit\u00e9 et pr\u00e9vention<\/strong> : des solutions comme Trustpair aident les entreprises \u00e0 se conformer \u00e0 Sapin 2 en automatisant le contr\u00f4le et la v\u00e9rification des tiers.<\/li>\n<\/ul>\n<hr \/>\n<h2>Qu\u2019est-ce que la loi Sapin II ?<\/h2>\n<p>Adopt\u00e9e en d\u00e9cembre 2016, la loi Sapin 2 &#8211; du nom de Michel Sapin, alors ministre de l\u2019\u00c9conomie et des Finances &#8211; vise \u00e0 renforcer la transparence de la vie \u00e9conomique et la lutte contre la corruption.<\/p>\n<blockquote>\n<p>\u00ab Mettre la France au niveau des meilleurs standards internationaux dans le domaine de la transparence et de l\u2019action contre la corruption \u00bb Michel Sapin<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>Elle succ\u00e8de \u00e0 la loi Sapin 1 de 1993, et place d\u00e9sormais les entreprises au c\u0153ur du dispositif anticorruption fran\u00e7ais, en les rendant responsables de la pr\u00e9vention, de la d\u00e9tection et du signalement des risques li\u00e9s \u00e0 leurs activit\u00e9s et \u00e0 leurs relations avec des tiers.<\/p>\n<h3>Quels sont les objectifs de la loi Sapin II ?<\/h3>\n<p>La loi Sapin 2 poursuit quatre grands objectifs :<\/p>\n<ul>\n<li>Pr\u00e9venir et sanctionner la corruption, qu\u2019elle soit active, passive, ou issue de trafic d\u2019influence, de d\u00e9tournement de fonds ou de <a href=\"https:\/\/trustpair.com\/fr\/blog\/la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-un-enjeu-crucial-en-entreprise\/\">blanchiment d\u2019argent. <\/a><\/li>\n<li>Favoriser la transparence \u00e9conomique, en encadrant les relations entre acteurs publics et priv\u00e9s et en renfor\u00e7ant la tra\u00e7abilit\u00e9 des d\u00e9cisions.<\/li>\n<li>Lutter contre la fraude fiscale, en rendant les entreprises plus responsables et contr\u00f4l\u00e9es dans leurs \u00e9changes financiers.<\/li>\n<li>Prot\u00e9ger les lanceurs d\u2019alerte, pour garantir la libert\u00e9 d\u2019expression et la s\u00e9curit\u00e9 des salari\u00e9s signalant des pratiques ill\u00e9gales ou contraires \u00e0 l\u2019\u00e9thique.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Quels sont les huit piliers de la loi Sapin II ?<\/h3>\n<p>Pour mettre en \u0153uvre ces objectifs, la loi Sapin 2 impose aux entreprises de d\u00e9ployer 8 mesures obligatoires, structur\u00e9es autour de 3 axes fondamentaux par l&rsquo;AFA (Agence Fran\u00e7aise Anticorruption) :<\/p>\n<h4>1. Pr\u00e9vention des risques<\/h4>\n<ul>\n<li>Un code de conduite : document de r\u00e9f\u00e9rence d\u00e9finissant les comportements interdits et les principes \u00e9thiques de l\u2019entreprise.<\/li>\n<li>Une cartographie des risques de corruption : identification et hi\u00e9rarchisation des risques selon l\u2019activit\u00e9, les zones g\u00e9ographiques et les tiers concern\u00e9s.<\/li>\n<li>Des actions de formation : sensibilisation des collaborateurs expos\u00e9s aux risques de corruption.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>2. D\u00e9tection et alerte<\/h4>\n<ul>\n<li>Un dispositif d\u2019alerte interne : syst\u00e8me permettant de signaler anonymement toute infraction au code de conduite.<\/li>\n<li>Une \u00e9valuation des tiers : contr\u00f4le rigoureux des partenaires, fournisseurs et sous-traitants afin de s\u2019assurer de leur int\u00e9grit\u00e9.<\/li>\n<\/ul>\n<h4>3. Contr\u00f4le et suivi<\/h4>\n<ul>\n<li>Des proc\u00e9dures de contr\u00f4le comptable : pour rep\u00e9rer les anomalies, irr\u00e9gularit\u00e9s ou transactions suspectes.<\/li>\n<li>Des sanctions internes : en cas de non-respect du code de conduite.<\/li>\n<li>Un dispositif de <a href=\"https:\/\/trustpair.com\/fr\/blog\/le-controle-interne-en-entreprise-un-rempart-contre-la-fraude\/\">contr\u00f4le interne<\/a> : pour mesurer l\u2019efficacit\u00e9 et la conformit\u00e9 du programme anticorruption dans le temps.<\/li>\n<\/ul>\n<p>\u00c0 retenir : La loi Sapin 2 impose un cadre complet pour assurer la transparence et pr\u00e9venir la corruption. Des solutions comme Trustpair aident les grandes entreprises \u00e0 s\u2019y conformer, notamment en automatisant le contr\u00f4le et la v\u00e9rification des tiers, un \u00e9l\u00e9ment cl\u00e9 de la conformit\u00e9 Sapin 2. <a href=\"https:\/\/trustpair.com\/fr\/ressources\/gestion-des-tiers-et-conformite\/\">T\u00e9l\u00e9chargez notre livre blanc pour en savoir plus !<\/a><\/p>\n<h4><!--HubSpot Call-to-Action Code --><\/h4>\n<p><span id=\"hs-cta-wrapper-f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f\" class=\"hs-cta-node hs-cta-f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f\"><!-- [if lte IE 8]><div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div><![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/5278241\/f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f\"><img decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/5278241\/f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f.png\" alt=\"New call-to-action\" \/><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(5278241, 'f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f', {\"useNewLoader\":\"true\",\"region\":\"na1\"}); <\/script><\/span><\/p>\n<h4><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/h4>\n<h2>Qui est concern\u00e9 par la loi Sapin 2 ?<\/h2>\n<p>Les entreprises concern\u00e9es sont des soci\u00e9t\u00e9s et \u00e9tablissements \u00e0 caract\u00e8re industriel et commercial (EPIC) qui r\u00e9pondent \u00e0 un double crit\u00e8re :\u00a0<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Un crit\u00e8re d\u2019effectifs :<\/strong> l\u2019entreprise doit compter au moins 500 salari\u00e9s.<\/li>\n<li><strong>Un crit\u00e8re de chiffre d\u2019affaires :<\/strong> l\u2019entreprise doit avoir un chiffre d\u2019affaires consolid\u00e9 sup\u00e9rieur \u00e0 100 millions d\u2019euros.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Depuis l\u2019entr\u00e9e en vigueur de la loi en 2016, <strong>les entreprises fran\u00e7aises ont l\u2019obligation de mettre en place un dispositif interne pour pr\u00e9venir et d\u00e9tecter les faits de corruption.<\/strong><\/p>\n<p>Les manquements \u00e0 ce dispositif de pr\u00e9vention sont punis par <a href=\"https:\/\/trustpair.com\/fr\/blog\/quelles-sont-les-sanctions-prevues-par-la-loi-sapin-2\/\">des sanctions p\u00e9nales. <\/a>Ces sanctions peuvent aller jusqu\u2019\u00e0 des amendes cons\u00e9quentes et de l\u2019emprisonnement<\/p>\n<p>A noter : La loi Sapin 2 concerne aussi les filiales. Les filiales fran\u00e7aises ou \u00e9trang\u00e8res qui sont rattach\u00e9es \u00e0 une entreprise dont le si\u00e8ge social est situ\u00e9 en France (et qui r\u00e9pondent au double crit\u00e8re) sont concern\u00e9es par les mesures de la loi Sapin 2. Elles doivent \u00e9galement combattre la transparence via la mise en place de dispositifs d\u2019alertes et de mesures de pr\u00e9vention.<\/p>\n<h2>La loi Sapin 2 concerne-t-elle les personnes physiques ?<\/h2>\n<p>La loi Sapin 2 ne concerne pas uniquement les entreprises en tant que personnes morales : <strong>les personnes physiques sont aussi concern\u00e9es.<\/strong><\/p>\n<p>Ainsi, les dirigeants d\u2019entreprise sont directement concern\u00e9s par la loi Sapin 2. Ils disposent d\u2019une responsabilit\u00e9 dans <a href=\"https:\/\/trustpair.com\/fr\/blog\/loi-sapin-2-ce-quun-tresorier-doit-savoir-pour-etre-en-conformite\/\">la mise en conformit\u00e9 de l\u2019entreprise \u00e0 la loi<\/a>. En l\u2019absence de mise en conformit\u00e9, le dirigeant encourt une amende administrative pouvant aller jusqu\u2019\u00e0 200 000 euros.<\/p>\n<p>Par ailleurs, si les salari\u00e9s ne sont pas concern\u00e9s directement par la loi Sapin 2, ils ont un r\u00f4le \u00e0 jouer dans<a href=\"https:\/\/trustpair.com\/fr\/blog\/loi-anti-fraude-et-normes-au-service-de-la-securite-des-entreprises\/\"> la lutte anti corruption.<\/a> Ils peuvent, de fait, \u00eatre responsables ou bien t\u00e9moins d\u2019infractions et de d\u00e9lits.<\/p>\n<p>L\u2019entreprise doit donc veiller \u00e0 les sensibiliser sur <strong>le combat contre la corruption<\/strong>. Un code de conduite interne (qui doit s\u2019accompagner de la formation des salari\u00e9s les plus expos\u00e9s aux risques de corruption) doit \u00eatre \u00e0 disposition de tout le personnel. La mise en place d\u2019un dispositif d\u2019alerte interne doit \u00eatre port\u00e9 \u00e0 la connaissance des salari\u00e9s et faire partie du process de contr\u00f4le interne.<\/p>\n<p>Enfin, la loi Sapin 2 renforce la protection des lanceurs d\u2019alerte, notamment dans le cadre de la vie professionnelle. A cet effet, aucune mesure discriminatoire ni aucune sanction ne peut \u00eatre prise par l\u2019employeur \u00e0 l\u2019encontre d\u2019un salari\u00e9 lanceur d\u2019alerte, sous peine de poursuites.<\/p>\n<h2>Quelles sont les obligations de la loi Sapin 2 en mati\u00e8re de conformit\u00e9 des tiers ?<\/h2>\n<p>La loi Sapin 2 comprend 9 obligations sp\u00e9cifiques \u00e0 la conformit\u00e9 des tiers.<\/p>\n<p>Les tiers sont une <strong>source de risques en entreprise<\/strong>. En effet, en collaborant avec un fournisseur ou un partenaire, une entreprise s\u2019expose \u00e0 des risques de fraude, de malversation ou d\u2019usurpation d\u2019identit\u00e9. Le partenaire peut mentir sur sa v\u00e9ritable activit\u00e9 et avoir des pratiques peu \u00e9thiques, ou \u00eatre en violation avec des lois internationales sur le droit du travail par exemple.<\/p>\n<p>Le contr\u00f4le et la conformit\u00e9 des tiers appara\u00eet donc comme une n\u00e9cessit\u00e9 pour \u00e9radiquer la corruption.<\/p>\n<h2>Quelles sont les sanctions en cas de non-respect de la Loi Sapin 2 ?<\/h2>\n<p>Les entreprises qui ne mettent pas en place ce programme de conformit\u00e9 risquent une amende pouvant aller jusqu\u2019\u00e0 1 million d\u2019euros ainsi qu\u2019une condamnation des dirigeants \u00e0 hauteur de 200 000 \u20ac maximum.<\/p>\n<p>En cas de manquement \u00e0 la loi et de corruption av\u00e9r\u00e9e, plusieurs sanctions sont pr\u00e9vues :<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Pour les personnes morales\u00a0:<\/strong> l\u2019amende pour une entreprise reconnue coupable de corruption d\u2019agent public peut aller jusqu\u2019\u00e0 5 millions d\u2019euros. A cette amende peut s\u2019ajouter le prix d\u2019un dispositif d\u2019accompagnement (appel\u00e9 le monitoring) qui peut \u00eatre impos\u00e9 pour 5 ans. De plus, les entreprises reconnues coupables de corruption ne peuvent pas postuler aux march\u00e9s publics de l\u2019Union Europ\u00e9enne pour une p\u00e9riode de 5 ans \u2013 fix\u00e9e par d\u00e9faut.<\/li>\n<li><strong>Pour les personnes physiques :\u00a0<\/strong>jusqu\u2019\u00e0 10 ans de prison et 1 million d\u2019euros d\u2019amende. A noter que les faits de corruption sont jug\u00e9s de la m\u00eame mani\u00e8re, qu\u2019ils soient av\u00e9r\u00e9s ou qu\u2019il s\u2019agisse uniquement d\u2019une tentative.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>En conclusion<\/strong><\/p>\n<p>La loi Sapin 2 repr\u00e9sente une r\u00e9elle avanc\u00e9e dans la lutte contre la corruption. Elle permet d\u2019<strong>emp\u00eacher la corruption et de renforcer l\u2019int\u00e9grit\u00e9 et la probit\u00e9 des entreprises<\/strong>. Une solution de pr\u00e9vention et de d\u00e9tection des frauds comme Trustpair peut vous aider \u00e0 assurer la mise en conformit\u00e9 de votre entreprise gr\u00e2ce au contr\u00f4le automatique des tiers. <a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/demo\/\">Contactez un expert pour en savoir plus !<\/a><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n<p><!--HubSpot Call-to-Action Code --><span id=\"hs-cta-wrapper-9948d021-4267-49f6-b396-ac00f03a77ea\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-9948d021-4267-49f6-b396-ac00f03a77ea\" class=\"hs-cta-node hs-cta-9948d021-4267-49f6-b396-ac00f03a77ea\"><!-- [if lte IE 8]>\n\n\n<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\n\n<![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/5278241\/9948d021-4267-49f6-b396-ac00f03a77ea\"><img decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-9948d021-4267-49f6-b396-ac00f03a77ea\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/5278241\/9948d021-4267-49f6-b396-ac00f03a77ea.png\" alt=\"New call-to-action\" \/><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(5278241, '9948d021-4267-49f6-b396-ac00f03a77ea', {\"useNewLoader\":\"true\",\"region\":\"na1\"}); <\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La loi Sapin 2 est entr\u00e9e en vigueur en 2016 et a pour objectif de renforcer la transparence et la lutte contre la corruption. 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