{"id":8077,"date":"2024-08-02T14:19:29","date_gmt":"2024-08-02T14:19:29","guid":{"rendered":"https:\/\/trustpair.com\/la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-un-enjeu-crucial-en-entreprise\/"},"modified":"2024-12-26T17:07:23","modified_gmt":"2024-12-26T17:07:23","slug":"la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-un-enjeu-crucial-en-entreprise","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/trustpair.com\/fr\/blog\/la-lutte-contre-le-blanchiment-dargent-un-enjeu-crucial-en-entreprise\/","title":{"rendered":"La lutte contre le blanchiment d\u2019argent : un enjeu crucial en entreprise"},"content":{"rendered":"<p>Dans le monde, le montant du blanchiment d\u2019argent serait \u00e9gal \u00e0 3 % du PIB, soit 2 129 milliards d\u2019euros. Une somme colossale qui souligne<strong> l\u2019importance de la lutte contre le blanchiment d\u2019argent.<\/strong><\/p>\n<p>En plus de causer des pertes financi\u00e8res cons\u00e9quentes, ce type de d\u00e9tournement peut \u00eatre li\u00e9 \u00e0 des activit\u00e9s illicites de plus grande ampleur comme le trafic de drogue ou le terrorisme.<strong> Comment lutter efficacement dans votre entreprise ?<\/strong><\/p>\n<p>Trustpair vous permet de respecter la l\u00e9gislation anti blanchiment gr\u00e2ce \u00e0 un audit continu de vos tiers. Apprenez en plus sur la conformit\u00e9 des tiers en<a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/livre-blanc\/gestion-des-risques-tiers\/\"> t\u00e9l\u00e9chargeant notre livre blanc.<\/a><\/p>\n<p><!--HubSpot Call-to-Action Code --><span id=\"hs-cta-wrapper-f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f\" class=\"hs-cta-node hs-cta-f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f\"><!-- [if lte IE 8]>\n\n\n<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\n\n<![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/5278241\/f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f\"><img decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/5278241\/f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f.png\" alt=\"Livre blanc gestion des risques de tiers\" \/><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(5278241, 'f1456066-60af-43ec-a4ef-cadf88e41a0f', {\"useNewLoader\":\"true\",\"region\":\"na1\"}); <\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n<h2>Qu\u2019est-ce que le blanchiment d\u2019argent ?<\/h2>\n<h3>Une d\u00e9finition du blanchiment d\u2019argent<\/h3>\n<p>Le blanchiment d&rsquo;argent d\u00e9signe la technique visant \u00e0 <strong>dissimuler la provenance de fonds acquis de mani\u00e8re ill\u00e9gale<\/strong> (d\u00e9tournements de fonds publics, trafic de stup\u00e9fiants, fraude fiscale, corruption, etc.). Pour cela, l\u2019argent \u201csale\u201d est r\u00e9inject\u00e9 dans le circuit \u00e9conomique classique, c\u2019est-\u00e0-dire dans une activit\u00e9 l\u00e9gale.<\/p>\n<p>Le blanchiment d\u2019argent est un crime, puni de cinq ans d\u2019emprisonnement et de 375 000 euros d\u2019amende par l\u2019article 324-1 du Code p\u00e9nal.<\/p>\n<p>Il existe <strong>de nombreux moyens de blanchir de l\u2019argent.<\/strong><\/p>\n<h3>Les diff\u00e9rents types de blanchiment<\/h3>\n<p>Le blanchiment d\u2019argent comporte g\u00e9n\u00e9ralement <strong>trois \u00e9tapes distinctes :<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li>La premi\u00e8re \u00e9tape est celle du placement : l\u2019argent sale doit int\u00e9grer le circuit \u00e9conomique.<\/li>\n<li>La seconde \u00e9tape est l\u2019empilement, qui consiste \u00e0 dissimuler la provenance des fonds par l\u2019emploi de divers m\u00e9canismes.<\/li>\n<li>Enfin, une fois la provenance de l\u2019argent dissimul\u00e9e, vient la derni\u00e8re \u00e9tape : l\u2019int\u00e9gration. Celle-ci consiste \u00e0 retirer ou \u00e0 investir l\u2019argent pour le rendre \u201cpropre\u201d.<\/li>\n<\/ol>\n<p>Voici quelques techniques classiques de blanchiment de fonds :<\/p>\n<ul>\n<li>Le smurfing est l\u2019une des m\u00e9thodes les plus courantes de <strong>blanchiment d&rsquo;argent<\/strong>. Il s\u2019agit de <a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/blog\/blanchiment-bancaire-lune-des-facettes-de-la-fraude-financiere\/\">d\u00e9poser les sommes en esp\u00e8ces dans des comptes bancaires<\/a>, en fractionnant les d\u00e9p\u00f4ts pour \u00e9viter de d\u00e9clencher les soup\u00e7ons.<\/li>\n<li>Autre m\u00e9thode r\u00e9pandue : <strong>l\u2019investissement de fonds issus d&rsquo;activit\u00e9s ill\u00e9gales<\/strong> dans un commerce l\u00e9gal, comme une entreprise, un restaurant, etc.<\/li>\n<li>Les criminels peuvent \u00e9galement placer des fonds dans un paradis fiscal, o\u00f9 les contr\u00f4les de la provenance des fonds sont inexistants.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/blog\/fraude-carte-bancaire-perceval\/\">La r\u00e9daction de fausses factures<\/a> est une pratique r\u00e9pandue qui consiste, pour une soci\u00e9t\u00e9 A, \u00e0 adresser une fausse facture \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 B. La soci\u00e9t\u00e9 B envoie un ch\u00e8que \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 A pour s\u2019acquitter du paiement. La soci\u00e9t\u00e9 A rembourse ensuite la soci\u00e9t\u00e9 B en argent liquide et encaisse le ch\u00e8que, qui servira de justification \u00e0 la rentr\u00e9e d\u2019argent.<\/li>\n<li>Enfin, <strong style=\"font-size: revert; color: initial; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\">l\u2019envoi de fonds \u00e0 l\u2019\u00e9tranger<\/strong><span style=\"font-size: revert; color: initial; font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu, Cantarell, 'Helvetica Neue', sans-serif;\"> est un autre classique. G\u00e9n\u00e9ralement, l\u2019argent est envoy\u00e9 dans un pays tiers peu regardant sur l\u2019origine des fonds, o\u00f9 les contr\u00f4les sont rares ou inexistants.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h3>Des exemples connus de blanchiment d&rsquo;argent<\/h3>\n<p>Il existe <strong>peu d\u2019exemples v\u00e9ritablement connus de blanchiment d\u2019argent<\/strong>, cette activit\u00e9 \u00e9tant par nature dissimul\u00e9e.<\/p>\n<p>Cependant, en 2020, une enqu\u00eate internationale du Consortium international des journalistes d&rsquo;investigation (ICIJ) a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que d\u2019immenses montants d&rsquo;argent sale ont transit\u00e9 pendant des ann\u00e9es par les plus grandes banques du monde. Selon l\u2019\u00e9tude, men\u00e9e par 108 m\u00e9dias issus de 88 pays diff\u00e9rents, <em>\u00ab\u00a0les profits des guerres meurtri\u00e8res contre la drogue, des fortunes d\u00e9tourn\u00e9es des pays en d\u00e9veloppement et des \u00e9conomies durement gagn\u00e9es vol\u00e9es dans le cadre d&rsquo;une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financi\u00e8res, malgr\u00e9 les avertissements des propres employ\u00e9s des banques\u00a0\u00bb.<\/em><\/p>\n<p>Cinq grandes banques sont particuli\u00e8rement vis\u00e9es : JPMorgan Chase, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered et Bank of New York Mellon. Elles sont accus\u00e9es d&rsquo;avoir continu\u00e9 \u00e0 s\u2019adonner au blanchiment d\u2019argent, m\u00eame apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 poursuivies par la justice.<\/p>\n<p>De mani\u00e8re g\u00e9n\u00e9rale, <strong>l\u2019Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) estime qu\u2019entre 2 et 5 % du PIB mondial est blanchi chaque ann\u00e9e<\/strong>. Un chiffre qui pourrait, potentiellement, \u00eatre bien plus \u00e9lev\u00e9.<\/p>\n<h2><\/h2>\n<h2>Comment pr\u00e9venir le blanchiment d\u2019argent ?<\/h2>\n<p>Vous l\u2019avez compris, le blanchiment d\u2019argent est un ph\u00e9nom\u00e8ne massif et toutes les entreprises sont concern\u00e9es. Heureusement, il existe des moyens de pr\u00e9venir le blanchiment d\u2019argent.<\/p>\n<h3>Les signaux d\u2019alerte<\/h3>\n<p>Les signes suivants doivent vous alerter :<\/p>\n<ul>\n<li><a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/blog\/virements-bancaires-suspects\/\">Des transactions suspectes<\/a>, inhabituelles et\/ou d\u2019un montant anormalement \u00e9lev\u00e9 apparaissent sur le compte bancaire de l\u2019entreprise.<\/li>\n<li>Des transferts d\u2019argent vers des paradis fiscaux sont r\u00e9alis\u00e9s.<\/li>\n<li>Des op\u00e9rations de paiement sont envoy\u00e9es ou re\u00e7ues de la m\u00eame personne vers ou depuis des comptes bancaires diff\u00e9rents.<\/li>\n<li>Un courtier, un avocat ou un conseiller financier agit au nom de l\u2019un de vos clients sans pouvoir fournir les documents n\u00e9cessaires.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Respecter la l\u00e9gislation anti-blanchiment d\u2019argent LCB-FT<\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/blog\/lcbft-lutte-blanchiment-argent-financement-terrorisme\/\">La r\u00e9glementation LCB-FT<\/a> (lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme) est la transposition en droit fran\u00e7ais d\u2019une directive europ\u00e9enne. Ce <strong>dispositif de lutte contre le blanchiment d\u2019argent<\/strong> instaure des obligations r\u00e9glementaires, qui comprennent notamment :<\/p>\n<ul>\n<li>L\u2019\u00e9valuation des risques.<\/li>\n<li>L\u2019identification et la v\u00e9rification de l\u2019identit\u00e9 des clients et de leurs b\u00e9n\u00e9ficiaires effectifs.<\/li>\n<li>Les mesures de vigilance au d\u00e9but et tout au long de la relation commerciale.<\/li>\n<li>L\u2019obligation de d\u00e9claration \u00e0 TRACFIN (service de renseignement fran\u00e7ais charg\u00e9 de la lutte contre le blanchiment d\u2019argent) en cas de soup\u00e7ons.<\/li>\n<li><a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/blog\/le-controle-interne-en-entreprise-de-quoi-sagit-il-exactement\/\">Le contr\u00f4le interne<\/a> et le reporting \u00e0 l\u2019AMF.<\/li>\n<li>La mise en \u0153uvre de mesures de gel des avoirs.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Les entreprises concern\u00e9es par la l\u00e9gislation LCB-FT sont les suivantes :<\/p>\n<ul>\n<li>Les \u00e9tablissements bancaires<\/li>\n<li>Les \u00e9tablissements de paiement<\/li>\n<li>Les \u00e9tablissements de monnaie \u00e9lectronique<\/li>\n<li>Les assurances et prestataires de services d\u2019investissement<\/li>\n<\/ul>\n<p>Ces entreprises doivent obligatoirement appliquer des<strong> processus de connaissance du client<\/strong> (<a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/blog\/controle-des-tiers-fraudes-kys-risques-financiers\/\">Know Your Customer ou KYS en anglais<\/a>). Ces processus d\u00e9crivent les \u00e9tapes que l\u2019entreprise doit suivre pour v\u00e9rifier l\u2019identit\u00e9 de ses clients : nom, date de naissance, adresse, ainsi que certaines informations compl\u00e9mentaires comme la profession. Certains outils de lutte contre la fraude comme Trustpair permettent de respecter syst\u00e9matiquement et automatiquement les processus KYS.<\/p>\n<p>Les entreprises qui acceptent des paiements en esp\u00e8ces ou des paiements \u00e9lectroniques d\u2019un montant sup\u00e9rieur \u00e0 10 000 euros sont \u00e9galement soumises \u00e0 des obligations de vigilance (v\u00e9rification de l\u2019identit\u00e9 des clients\u2026) et de d\u00e9claration de soup\u00e7on.<\/p>\n<h3>Mettre en place des mesures de s\u00e9curit\u00e9 adapt\u00e9es en interne<\/h3>\n<p>Pour<strong> lutter contre le blanchiment d\u2019argent<\/strong>, les entreprises disposent de plusieurs moyens :<\/p>\n<ul>\n<li>La formation et la sensibilisation des salari\u00e9s aux signes \u00e9vocateurs du blanchiment d\u2019argent.<\/li>\n<li>La mise en place d\u2019une culture de la transparence, moins propice aux activit\u00e9s ill\u00e9gales.<\/li>\n<li>La mise en place d\u2019un directeur ou d\u2019une directrice de l\u2019\u00e9thique en entreprise, ou de tout autre interlocuteur auquel s\u2019adresser en cas de soup\u00e7ons ;<\/li>\n<li>L\u2019installation de logiciels de lutte contre la fraude, qui permettent notamment de <strong>contr\u00f4ler les transactions en temps r\u00e9el.<\/strong> Ces logiciels croisent plusieurs sources d\u2019information avec le d\u00e9tail des transactions r\u00e9alis\u00e9es. D\u00e8s lors qu\u2019une op\u00e9ration est consid\u00e9r\u00e9e comme suspicieuse, le syst\u00e8me d\u00e9clenche une alerte. Sans \u00eatre enti\u00e8rement d\u00e9di\u00e9s \u00e0 la lutte contre le blanchiment d\u2019argent,<a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/plateforme\/\"> les solutions comme Trustpair<\/a> permettent de<strong> garantir la conformit\u00e9 des tiers et de respecter la l\u00e9gislation en vigueur.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Vous souhaitez lutter efficacement contre la fraude et acc\u00e9l\u00e9rer la lutte contre le blanchiment d&rsquo;argent ? <a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/demo\/\">Contactez l&rsquo;un des experts Trustpair !<\/a><\/p>\n<p><!--HubSpot Call-to-Action Code --><span id=\"hs-cta-wrapper-c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\" class=\"hs-cta-node hs-cta-c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\"><!-- [if lte IE 8]>\n\n\n<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\n\n<![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/5278241\/c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\"><img decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/5278241\/c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f.png\" alt=\"Luttez contre la fraude - Demande de demo - trustpair\" \/><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(5278241, 'c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f', {\"useNewLoader\":\"true\",\"region\":\"na1\"}); <\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n<p><strong>Pour conclure&#8230;<\/strong><\/p>\n<p>Si le blanchiment d\u2019argent est tr\u00e8s r\u00e9pandu, il n\u2019est pas une fatalit\u00e9. Outre les obligations auxquelles sont soumises certaines entreprises, <strong>des moyens existent pour le contrer<\/strong>. Par exemple, on peut mettre en place une solution telle que Trustpair, qui contr\u00f4le et bloque les virements suspicieux.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Dans le monde, le montant du blanchiment d\u2019argent serait \u00e9gal \u00e0 3 % du PIB, soit 2 129 milliards d\u2019euros. Une somme colossale qui souligne l\u2019importance de la lutte contre le blanchiment d\u2019argent. En plus de causer des pertes financi\u00e8res cons\u00e9quentes, ce type de d\u00e9tournement peut \u00eatre li\u00e9 \u00e0 des activit\u00e9s illicites de plus grande [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":8078,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[81],"tags":[],"class_list":["post-8077","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-conformite_finance"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v27.2 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Lutter contre le blanchiment d&#039;argent en entreprise - Trustpair<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"La lutte contre le blanchiment d&#039;argent est une pr\u00e9occupation centrale pour les entreprises. 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