{"id":7817,"date":"2024-08-02T14:18:25","date_gmt":"2024-08-02T14:18:25","guid":{"rendered":"https:\/\/trustpair.com\/blanchiment-bancaire-lune-des-facettes-de-la-fraude-financiere\/"},"modified":"2025-02-11T11:22:53","modified_gmt":"2025-02-11T11:22:53","slug":"blanchiment-bancaire-lune-des-facettes-de-la-fraude-financiere","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/trustpair.com\/fr\/blog\/blanchiment-bancaire-lune-des-facettes-de-la-fraude-financiere\/","title":{"rendered":"Blanchiment bancaire : l\u2019une des facettes de la fraude financi\u00e8re"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le blanchiment d\u2019argent n\u2019est pas un ph\u00e9nom\u00e8ne r\u00e9cent : cette pratique frauduleuse est aussi vieille que les flux financiers. Cependant, elle acc\u00e9l\u00e8re dans les ann\u00e9es 1970 avec la mondialisation et ne cesse de cro\u00eetre chaque ann\u00e9e. On estime d\u00e9sormais que ce sont entre <\/span><a href=\"https:\/\/www.economist.com\/finance-and-economics\/2018\/04\/26\/crypto-money-laundering\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">740 milliards et 2 millions d\u2019euros<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> qui sont blanchis chaque ann\u00e9e, ce qui correspond \u00e0 respectivement 2 et 5% de l\u2019\u00e9conomie mondiale.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En quoi consiste cette technique et comment lutter contre elle efficacement ?<\/span><\/p>\n<h2>Le blanchiment bancaire, qu\u2019est-ce c\u2019est ?<\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le blanchiment d\u2019argent est une technique frauduleuse qui consiste \u00e0 dissimuler des fonds obtenus ill\u00e9galement et \u00e0 les int\u00e9grer \u00e0 l\u2019\u00e9conomie l\u00e9gale. Le blanchiment d\u2019argent sert deux objectifs : masquer le caract\u00e8re ill\u00e9gitime des fonds (obtenus par le biais d\u2019activit\u00e9s mafieuses, de trafics, de corruption, etc.) et \u00e9viter de d\u00e9clarer et de payer des taxes sur des sommes obtenues au travail au noir.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">L\u2019argent qui doit \u00eatre blanchi est dit \u201csale\u201d car on ne peut d\u00e9terminer sa provenance. Le blanchiment d\u2019argent consiste \u00e0 transformer cet argent \u201csale\u201d en argent \u201cpropre\u201d en le r\u00e9injectant discr\u00e8tement dans le circuit \u00e9conomique classique, pour ne pas \u00e9veiller de soup\u00e7on.<\/span><\/p>\n<h3>Les \u00e9tapes du blanchiment bancaire<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pour \u00e9viter de se d\u00e9placer avec des valises pleines de billets et \u201cnettoyer\u201d leur argent, les fraudeurs ont recours \u00e0 un processus en trois \u00e9tapes :\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>Le placement<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> : les fonds ill\u00e9gaux sont plac\u00e9s sur une portion de l\u2019\u00e9conomie classique, par exemple par le biais d\u2019un investissement immobilier, l\u2019achat d\u2019une entreprise ou un projet de construction.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>L\u2019empilement <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">: dissimuler l\u2019origine de l\u2019argent gr\u00e2ce \u00e0 diff\u00e9rentes astuces comptables qui rendent intra\u00e7ables les mouvements de fonds.<\/span><\/li>\n<li style=\"font-weight: 400;\" aria-level=\"1\"><b>La phase finale<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> : lorsque l\u2019argent \u201csale\u201d a r\u00e9int\u00e9gr\u00e9 l\u2019\u00e9conomie, les fraudeurs peuvent en jouir comme bon leur semble.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<h3>Quelles sont les techniques de blanchiment bancaire ?<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Il existe de nombreuses techniques de blanchiment d\u2019argent, plus ou moins complexes. Dans la majorit\u00e9 des cas, les fraudeurs blanchissent leurs fonds par le biais d\u2019une entreprise qui r\u00e9alise des transactions en esp\u00e8ces. Ce sont souvent des <\/span><a href=\"https:\/\/trustpair.com\/fr\/blog\/les-entreprises-fictives-une-menace-a-ne-pas-negliger\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">entreprises fictives<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> comme des soci\u00e9t\u00e9s de construction ou des restaurants qui m\u00e9langent les recettes l\u00e9gales aux fonds ill\u00e9gitimes pour en masquer la provenance.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">On compte trois techniques principales :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><b>Le smurfing<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, ou shtroumphage en fran\u00e7ais, consiste \u00e0 faire d\u00e9poser en esp\u00e8ce les sommes ill\u00e9gales sur des comptes bancaires par des personnes diff\u00e9rentes, en surveillant que ces sommes sont bien inf\u00e9rieures au seuil de d\u00e9claration du pays. Ces personnes qui effectuent des transferts d\u2019argent de leur plein gr\u00e9 ou \u00e0 leur insu sont alors qualifi\u00e9es de \u201cmules financi\u00e8res\u201d.<\/span><\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>La compensation<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> est un \u00e9change entre des fonds l\u00e9gaux, disponibles sur un compte bancaire et des fonds ill\u00e9gaux vers\u00e9s en esp\u00e8ce.<\/span><\/li>\n<li aria-level=\"1\"><b>La complicit\u00e9 bancaire<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> permet de transf\u00e9rer des fonds depuis des entreprises ou des bureaux de change avec la complicit\u00e9 d\u2019employ\u00e9s de banque peu scrupuleux.<\/span><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En r\u00e9alit\u00e9, les techniques sont innombrables : l\u2019achat de bien au comptant qui permet de financer son mode de vie en payant uniquement en esp\u00e8ce, l\u2019auto-pr\u00eat, le transfert \u00e9lectronique de fonds pour \u00e9viter tout tra\u00e7age, les mandats-postes, le raffinage, mais aussi l\u2019arnaque \u00e0 la loterie ou m\u00eame l\u2019utilisation de cryptomonnaies\u2026<\/span><\/p>\n<h2>Comment lutter efficacement contre le blanchiment bancaire ?<\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pour les entreprises, lutter contre le blanchiment bancaire repr\u00e9sente un v\u00e9ritable d\u00e9fi. En effet, aucune n\u2019est \u00e0 l\u2019abri de travailler un jour avec une soci\u00e9t\u00e9 fictive qui r\u00e8gle ses factures avec de l\u2019argent sale ou de collaborer \u00e0 son insu avec une personne poursuivie pour fraude fiscale.<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><br \/>\n<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">En 2021, la banque <\/span><a href=\"https:\/\/www.franceinter.fr\/economie\/jp-morgan-chase-accepte-une-amende-de-25-millions-d-euros-pour-complicite-de-fraude-fiscale\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">JP Morgan Chase<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00e9cope d\u2019une amende de 25 millions d\u2019euros pour complicit\u00e9 bancaire : elle est accus\u00e9e d\u2019avoir accord\u00e9 des pr\u00eats \u00e0 plusieurs managers de la soci\u00e9t\u00e9 d\u2019investissement Wendel qui \u00e9taient poursuivis pour fraude fiscale. JP Morgan Chase aurait particip\u00e9 \u00e0 un montage financier ill\u00e9gal pour permettre aux fraudeurs, via un montage financier complexe, de ne pas payer d\u2019imp\u00f4ts.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pour prot\u00e9ger leurs entreprises, la plupart des pays \u00e9mettent des recommandations et produisent des <\/span><a href=\"https:\/\/www.tresor.economie.gouv.fr\/tresor-international\/lutte-contre-la-criminalite-financiere\/lutte-contre-le-blanchiment-de-capitaux#:~:text=La%20lutte%20contre%20le%20blanchiment%20s'inscrit%20dans%20un%20double,du%20syst%C3%A8me%20%C3%A9conomique%20et%20financier.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">r\u00e9glementations financi\u00e8res<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> strictes. Il existe \u00e9galement un groupement international, le Groupe d\u2019Action Financi\u00e8re ou <\/span><a href=\"https:\/\/www.fatf-gafi.org\/fr\/accueil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><span style=\"font-weight: 400;\">GAFI<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\">, cr\u00e9\u00e9 en 1989 \u00e0 l\u2019initiative du G7 pour apporter une solution au probl\u00e8me du blanchiment d\u2019argent. Il collabore avec les institutions financi\u00e8res internationales comme le FMI ou la Banque Centrale Europ\u00e9enne, ainsi qu\u2019avec les organisations de lutte contre la criminalit\u00e9 comme Interpol.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">\u00c0 l\u2019\u00e9chelle de l\u2019entreprise, le blanchiment bancaire est une menace non n\u00e9gligeable contre laquelle il est difficile de se pr\u00e9munir sans v\u00e9rifier avec attention les donn\u00e9es bancaires de ses tiers.<\/span><\/p>\n<h3>La solution technologique Trustpair<\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Connect\u00e9e \u00e0 plusieurs sources de donn\u00e9es bancaires fran\u00e7aises et internationales, Trustpair v\u00e9rifie en temps r\u00e9el les donn\u00e9es du r\u00e9f\u00e9rentiel tiers et avertit imm\u00e9diatement l\u2019entreprise en cas d\u2019erreur ou d\u2019anomalie.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Le couple Coordonn\u00e9es bancaires &lt;&gt; Identifiant d\u2019entreprise est contr\u00f4l\u00e9 pour s&rsquo;assurer que le compte bancaire cible appartient bien \u00e0 l\u2019entreprise identifi\u00e9e. Chaque nouvelle entr\u00e9e de donn\u00e9es (comme un ajout ou une modification de RIB) est contr\u00f4l\u00e9e automatiquement par la solution Trustpair pour d\u00e9jouer tous les risques de fraude.<\/span><\/p>\n<p><!--HubSpot Call-to-Action Code --><span id=\"hs-cta-wrapper-c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\" class=\"hs-cta-node hs-cta-c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\"><!-- [if lte IE 8]>\n\n\n<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\n\n<![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/5278241\/c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/5278241\/c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f.png\" alt=\"Nouveau call-to-action\" width=\"900\" height=\"305\" \/><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(5278241, 'c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f', {\"useNewLoader\":\"true\",\"region\":\"na1\"}); <\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le blanchiment d\u2019argent n\u2019est pas un ph\u00e9nom\u00e8ne r\u00e9cent : cette pratique frauduleuse est aussi vieille que les flux financiers. 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