{"id":7418,"date":"2024-08-02T14:16:35","date_gmt":"2024-08-02T14:16:35","guid":{"rendered":"https:\/\/trustpair.com\/societe-fantome-comment-ne-pas-se-faire-avoir\/"},"modified":"2024-08-26T13:08:14","modified_gmt":"2024-08-26T13:08:14","slug":"societe-fantome-comment-ne-pas-se-faire-avoir","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/trustpair.com\/fr\/blog\/societe-fantome-comment-ne-pas-se-faire-avoir\/","title":{"rendered":"Soci\u00e9t\u00e9 fant\u00f4me : comment ne pas se faire avoir ?"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les <\/span><b>soci\u00e9t\u00e9s fant\u00f4mes<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, par leurs escroqueries, repr\u00e9sentent un fl\u00e9au pour l&rsquo;\u00e9conomie et les victimes directement concern\u00e9es. Tout en maintenant une fa\u00e7ade l\u00e9gale tout \u00e0 fait convaincante, elles souscrivent \u00e0 de nombreux pr\u00eats, concentrent les aides d&rsquo;\u00c9tat \u00e0 la cr\u00e9ation d&rsquo;entreprise et \u00e0 l&#8217;embauche et <a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/blog\/fraude-au-faux-fournisseur-menace-entreprise\/\">usurpent l&rsquo;identit\u00e9 de fournisseurs<\/a> aupr\u00e8s d&rsquo;entreprises clientes. Ceci, avant de dispara\u00eetre.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Expertes dans la fraude, rompues aux techniques de d\u00e9tection, ces fausses soci\u00e9t\u00e9s tr\u00e8s organis\u00e9es r\u00e9alisent des montages solides pour tromper les entreprises et administrations. Quelles<strong> m\u00e9thodes d&rsquo;escroquerie<\/strong> emploient ces organisations de fa\u00e7ade et comment s&rsquo;en pr\u00e9munir ? Nos explications.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>Bloquez la fraude gr\u00e2ce \u00e0 Trustpair, la plateforme qui automatise le contr\u00f4le de vos donn\u00e9es tiers et de vos campagnes de paiement. <a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/demo\/\">Contactez un expert pour en savoir plus !<\/a><\/p>\n<p><!--HubSpot Call-to-Action Code --><span id=\"hs-cta-wrapper-c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\" class=\"hs-cta-node hs-cta-c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\"><!-- [if lte IE 8]>\n\n\n<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\n\n<![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/5278241\/c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\"><img decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/5278241\/c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f.png\" alt=\"Nouveau call-to-action\" \/><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(5278241, 'c9e9ae3c-db20-450d-a00d-62d229269d5f', {\"useNewLoader\":\"true\",\"region\":\"na1\"}); <\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n<h2><b>Soci\u00e9t\u00e9 fant\u00f4me : qu&rsquo;est-ce que c&rsquo;est ?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Une soci\u00e9t\u00e9 fant\u00f4me \u2013 aussi appel\u00e9e <\/span><b>soci\u00e9t\u00e9<\/b> <b>dormante<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> \u2013 d\u00e9signe une entreprise sans activit\u00e9 r\u00e9elle, cr\u00e9\u00e9e \u00e0 des fins d\u00e9lictueuses et \/ ou criminelles. Les fausses soci\u00e9t\u00e9s op\u00e8rent dans de nombreux secteurs, comme le b\u00e2timent, l&rsquo;immobilier ou la restauration.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Celle-ci a <strong>recours \u00e0 l&rsquo;escroquerie<\/strong><\/span><span style=\"font-weight: 400;\">\u00a0\u00e0 l&rsquo;encontre de gouvernements, \u00e9tablissements financiers, assurances et autres entreprises. L&rsquo;usurpation d&rsquo;identit\u00e9, la production de factures fictives et la multiplication d&rsquo;apports financiers (pr\u00eats, aides d&rsquo;\u00c9tat) constituent autant de moyens d&rsquo;action.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Dans un contexte de d\u00e9mat\u00e9rialisation et de simplification administrative, la cr\u00e9ation d&rsquo;entreprise est \u00e0 la fois plus facile et plus rapide. Pour le seul premier trimestre de 2018, <\/span><a href=\"https:\/\/bpifrance-creation.fr\/system\/files\/Chiffres-France_2019T1_MEL20190603_1.pdf\"><span style=\"font-weight: 400;\">184 744 nouvelles entreprises ont vu le jour<\/span><\/a><span style=\"font-weight: 400;\"> ; un chiffre en progression de 17,8% au premier trimestre 2019, avec 217 651 entreprises cr\u00e9\u00e9es. Ainsi, nombre de fausses soci\u00e9t\u00e9s agissent en r\u00e9seau, de fa\u00e7on \u00e0 tromper les autorit\u00e9s et cacher l&rsquo;identit\u00e9 des fraudeurs.<\/span><\/p>\n<p><span id=\"hs-cta-wrapper-b84390c1-f9e3-416b-b288-ae8b63088b5f\" class=\"hs-cta-wrapper\"><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n<h2><b>Quels sont les risques d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 fant\u00f4me ?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Sur l&rsquo;\u00e9conomie, l&rsquo;impact est \u00e9videmment n\u00e9faste ; rien que sur l&rsquo;ann\u00e9e 2016 et seulement pour les cas de fraude \u00e0 l&rsquo;AGS, 459 affaires ont \u00e9t\u00e9 trait\u00e9es pour un pr\u00e9judice se chiffrant \u00e0 presque <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">15 millions d&rsquo;euros<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pour l&rsquo;organisme victime, les cons\u00e9quences sont elles aussi d\u00e9sastreuses. Les <\/span><b>pertes financi\u00e8res<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> peuvent \u00eatre lourdes, ainsi de <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">ce grossiste rouennais<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> escroqu\u00e9 de 6 millions d&rsquo;euros apr\u00e8s une commande de gels hydroalcooliques et masques aupr\u00e8s d&rsquo;une soci\u00e9t\u00e9 fant\u00f4me. Les processus de s\u00e9curit\u00e9 de l\u2019entreprise pouvant alors \u00eatre consid\u00e9r\u00e9s comme faillibles, <\/span><b>l&rsquo;image<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> et la <\/span><b>r\u00e9putation<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> de l&rsquo;organisation l\u00e9s\u00e9e s&rsquo;en retrouvent alors d\u00e9grad\u00e9s.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Plus rare, le risque de voir la <\/span><b>responsabilit\u00e9 civile<\/b><span style=\"font-weight: 400;\"> de l&rsquo;entreprise engag\u00e9e demeure tout \u00e0 fait r\u00e9el, par exemple si l&rsquo;argent est dissimul\u00e9 \u00e0 des fins illicites, comme le financement du terrorisme ou de toutes autres activit\u00e9s criminelles. Les \u00e9tablissements bancaires, entre autres, \u00e9tant tenus de v\u00e9rifier l&rsquo;identit\u00e9 des clients, ils peuvent alors se retrouver confront\u00e9s \u00e0 la loi.<\/span><\/p>\n<h2><b>Comment proc\u00e8de une soci\u00e9t\u00e9 fant\u00f4me pour escroquer une entreprise ?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Les m\u00e9thodes d&rsquo;escroquerie employ\u00e9es par une fausse soci\u00e9t\u00e9 pullulent et \u00e9voluent. Les profils, <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">souvent <\/span><b>multir\u00e9cidivistes<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, profitent d&rsquo;une grande exp\u00e9rience en la mati\u00e8re et savent donc comment proc\u00e9der pour atteindre leurs fins.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Elles ont ainsi recours \u00e0 de nombreuses techniques :<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Fraude au changement de RIB<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/blog\/verification-tva-intracommunautaire-comment-faire\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><span style=\"font-weight: 400;\">Fraude \u00e0 la TVA<\/span><\/a><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Pr\u00eats bancaires et cr\u00e9dits-baux<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Aides d&rsquo;\u00c9tat \u00e0 la cr\u00e9ation d&rsquo;entreprise et \u00e0 l&#8217;embauche<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Emplois fictifs<\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">Ch\u00e8ques sans provision<\/span><\/li>\n<li>\u00a0 \u00a0 \u00a0 <a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/blog\/arnaque-faux-conseiller-bancaire\/\">Fraude au faux conseiller bancaire<\/a><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">En plus de leur exp\u00e9rience dans <\/span><b>l&rsquo;usurpation d&rsquo;identit\u00e9<\/b><span style=\"font-weight: 400;\">, les soci\u00e9t\u00e9s fant\u00f4mes mobilisent r\u00e9guli\u00e8rement des experts pour renforcer leur cr\u00e9dibilit\u00e9 et leur efficacit\u00e9. En 2016, par exemple, une fausse entreprise recourt \u00e0 October (ex Lendix) pour souscrire \u00e0 de nombreux pr\u00eats en ligne participatifs. Celle-ci d\u00e9mantel\u00e9e, elle r\u00e9v\u00e8le alors l&rsquo;implication d&rsquo;un <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">r\u00e9seau de faux experts-comptables et avocats<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">. Face \u00e0 ces comp\u00e9tences, il est bien difficile de se prot\u00e9ger.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ces escroqueries d\u00e9bouchent m\u00eame sur des situations ubuesques : tel est le cas de <\/span><span style=\"font-weight: 400;\">ce bureau d&rsquo;\u00e9tude fictif<\/span><span style=\"font-weight: 400;\"> qui, apr\u00e8s avoir l\u00e9s\u00e9 ses salari\u00e9s en 2012, les a laiss\u00e9s dans un vide juridique les emp\u00eachant de quitter leurs postes\u2026 sans toutefois percevoir de salaires.<\/span><\/p>\n<p>Pour en savoir plus sur la fraude en entreprise et vous en pr\u00e9munir efficacement, <a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/livre-blanc\/les-entreprises-face-a-la-fraude-en-2023\/\">t\u00e9l\u00e9chargez notre dernier barom\u00e8tre de la fraude !<\/a><\/p>\n<p><!--HubSpot Call-to-Action Code --><span id=\"hs-cta-wrapper-a5963dc5-7727-4d1a-9ca1-d57ec41e9022\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-a5963dc5-7727-4d1a-9ca1-d57ec41e9022\" class=\"hs-cta-node hs-cta-a5963dc5-7727-4d1a-9ca1-d57ec41e9022\"><!-- [if lte IE 8]>\n\n\n<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\n\n<![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/5278241\/a5963dc5-7727-4d1a-9ca1-d57ec41e9022\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-a5963dc5-7727-4d1a-9ca1-d57ec41e9022\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/5278241\/a5963dc5-7727-4d1a-9ca1-d57ec41e9022.png\" alt=\"Etude Fraude 2023 - SAP Trustpair\" \/><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(5278241, 'a5963dc5-7727-4d1a-9ca1-d57ec41e9022', {\"useNewLoader\":\"true\",\"region\":\"na1\"}); <\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n<h2><b>Comment rep\u00e9rer les soci\u00e9t\u00e9s fant\u00f4mes et s&rsquo;en prot\u00e9ger ?<\/b><\/h2>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Bien qu&rsquo;organis\u00e9es et efficaces, les fausses soci\u00e9t\u00e9s peuvent \u00eatre d\u00e9tect\u00e9es gr\u00e2ce \u00e0 un certain nombre de signaux faibles qu\u2019il faut examiner.\u00a0<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><b>V\u00e9rification des informations l\u00e9gales de l&rsquo;entreprise<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">C&rsquo;est une premi\u00e8re \u00e9tape importante, m\u00eame si ces soci\u00e9t\u00e9s dormantes se r\u00e9v\u00e8lent souvent irr\u00e9prochables sur ce point. Gr\u00e2ce \u00e0 des outils comme infogreffe.fr ou societe.com, il est possible de contr\u00f4ler les statuts RCS et INSEE, l&rsquo;adresse postale, la forme juridique et les num\u00e9ros SIREN et SIRET (voir article sur la <a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/blog\/siretisation-enrichir-ses-coordonnees-fournisseurs\/\">s\u00e9curisation des bases de donn\u00e9es via la siretisation<\/a>) d\u2019une entreprise fran\u00e7aise.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><b>V\u00e9rification de l&rsquo;identit\u00e9 des dirigeants<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">A partir des outils pr\u00e9c\u00e9dents, la d\u00e9nomination des g\u00e9rants et leur historique entrepreneuriale sont d\u00e9taill\u00e9es. Ces informations demeurent toutefois factuelles et potentiellement falsifiables, aussi est-il pr\u00e9f\u00e9rable de contacter directement le fournisseur pour proc\u00e9der \u00e0 une double v\u00e9rification. On cherche alors \u00e0 rep\u00e9rer les incoh\u00e9rences, par exemple entre la communication et les documents d\u00e9clar\u00e9s.<\/span><\/p>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\"> \u00a0 \u00a0 \u00a0 <\/span><b>Contr\u00f4le du nom de domaine et de l&rsquo;adresse email<\/b><\/li>\n<\/ul>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ces \u00e9l\u00e9ments sont, par d\u00e9finition, uniques, mais une soci\u00e9t\u00e9 fant\u00f4me sait faire preuve de subtilit\u00e9. Une lettre ou un tiret en plus ou en moins dans les adresses web ou mail, un changement de domaine (de .fr \u00e0 .com et vice-versa, par exemple) et l&rsquo;on peut vite \u00eatre tromp\u00e9s. L&rsquo;historique des \u00e9changes par mail avec le fournisseur habituel ou une recherche Google pour retrouver le site officiel de celui-ci aident dans la d\u00e9tection de ces \u00e9l\u00e9ments.<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ces mesures barri\u00e8res vous prot\u00e8gent dans une certaine mesure, mais sont faillibles, d&rsquo;autant plus au vu de la grande exp\u00e9rience des soci\u00e9t\u00e9s fant\u00f4mes. Elles sont, de plus, chronophages.<\/span><\/p>\n<h3><b>Trustpair, la solution pour d\u00e9jouer les tentatives de fraude des soci\u00e9t\u00e9s fant\u00f4mes<\/b><\/h3>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Ces signaux faibles permettent certes de rep\u00e9rer une soci\u00e9t\u00e9 fant\u00f4me, mais ces contr\u00f4les restent essentiellement manuels et donc faillibles.\u00a0<\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-weight: 400;\">Pour pallier \u00e0 ces enjeux, Trustpair accompagne les Directions financi\u00e8res dans le contr\u00f4le des coordonn\u00e9es bancaires des fournisseurs, afin de permettre au donneur d\u2019ordre de toujours \u00eatre certain de l\u2019identit\u00e9 d\u2019un fournisseur. <a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/produits\/controle-rib-fournisseurs\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">La solution v\u00e9rifie automatiquement le couple Entreprise &lt;&gt; Compte bancaire<\/a> afin que les sommes dues soient vers\u00e9es au bon fournisseur sur le bon compte bancaire.\u00a0<\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Pour conclure&#8230;<\/h3>\n<ul>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Une soci\u00e9t\u00e9 fant\u00f4me, aussi appel\u00e9e <\/span><b>soci\u00e9t\u00e9<\/b> <b>dormante, <\/b><span style=\"font-weight: 400;\">d\u00e9signe une entreprise sans activit\u00e9 r\u00e9elle, cr\u00e9\u00e9e \u00e0 des fins d\u00e9lictueuses et criminelles. <\/span><\/li>\n<li><span style=\"font-weight: 400;\">Que se soit en usurpant l&rsquo;identit\u00e9 d&rsquo;une entreprise existante, ou bien en inventant une soci\u00e9t\u00e9 de toute pi\u00e8ce, l&rsquo;objectif des soci\u00e9t\u00e9s fant\u00f4mes est de soutirer des fonds aux entreprises via diverses techniques d&rsquo;escroqueries, comme la <strong>f<\/strong><\/span><span style=\"font-weight: 400;\"><strong>raude au changement de RIB<\/strong>, \u00e0 la TVA<\/span><span style=\"font-weight: 400;\">, ce qui implique de lourdes pertes financi\u00e8res.\u00a0<\/span><\/li>\n<li>Si leur organisation est redoutable, plusieurs signaux faibles peuvent \u00eatre per\u00e7us par les entreprises afin de se prot\u00e9ger de ces menaces.<\/li>\n<li>Afin de renforcer la s\u00e9curit\u00e9 des entreprises et de renforcer les processus de v\u00e9rification interne, Trustpair accompagne les ETI et Grandes Entreprises dans le<strong> contr\u00f4le des coordonn\u00e9es bancaires fournisseurs<\/strong>. Les \u00e9quipes financi\u00e8res sont alors en mesure de v\u00e9rifier l&rsquo;identit\u00e9 de leur tiers, et ainsi de toujours payer le bon fournisseur sur le bon compte bancaire.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Les soci\u00e9t\u00e9s fant\u00f4mes, par leurs escroqueries, repr\u00e9sentent un fl\u00e9au pour l&rsquo;\u00e9conomie et les victimes directement concern\u00e9es. Tout en maintenant une fa\u00e7ade l\u00e9gale tout \u00e0 fait convaincante, elles souscrivent \u00e0 de nombreux pr\u00eats, concentrent les aides d&rsquo;\u00c9tat \u00e0 la cr\u00e9ation d&rsquo;entreprise et \u00e0 l&#8217;embauche et usurpent l&rsquo;identit\u00e9 de fournisseurs aupr\u00e8s d&rsquo;entreprises clientes. Ceci, avant de dispara\u00eetre. 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