{"id":7289,"date":"2024-08-02T14:15:49","date_gmt":"2024-08-02T14:15:49","guid":{"rendered":"https:\/\/trustpair.com\/loi-sapin-2-ce-quun-tresorier-doit-savoir-pour-etre-en-conformite\/"},"modified":"2025-02-11T11:20:58","modified_gmt":"2025-02-11T11:20:58","slug":"loi-sapin-2-ce-quun-tresorier-doit-savoir-pour-etre-en-conformite","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/trustpair.com\/fr\/blog\/loi-sapin-2-ce-quun-tresorier-doit-savoir-pour-etre-en-conformite\/","title":{"rendered":"Loi Sapin 2 : ce qu&rsquo;un tr\u00e9sorier doit savoir pour \u00eatre en conformit\u00e9"},"content":{"rendered":"<p>\u00c0 l&rsquo;heure o\u00f9 l&rsquo;univers de la tr\u00e9sorerie est en \u00ab\u00a0r\u00e9volution permanente\u00a0\u00bb, les journ\u00e9es de l&rsquo;<a href=\"https:\/\/www.afte.com\/\">AFTE<\/a> qui ont eu lieu les 19 &amp; 20 novembre 2019, rassemblaient les professionnels du secteur. Ces derniers ont \u00e9voqu\u00e9 et d\u00e9battu autour de sujets d&rsquo;actualit\u00e9 qui touche les \u00e9quipes Finance des grandes entreprises Fran\u00e7aises tels que la conformit\u00e9 et la Loi Sapin 2. Trustpair revient sur les quelques points \u00e0 retenir de la conf\u00e9rence :<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>\u00ab\u00a0Ce qu&rsquo;un tr\u00e9sorier doit savoir pour \u00eatre en conformit\u00e9 avec la Loi Sapin 2\u00a0\u00bb<\/strong><\/p>\n<h3><b>\u00c9taient invit\u00e9s pour en discuter :<\/b><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/philippe-bouchard-07a03714\/?originalSubdomain=fr\">Philippe Bouchard<\/a>, Corporate Treasurer, Hermes International<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/arnaud-daubigney-01790a5\/\">Arnaud Daubigney<\/a>, Executive Director, EY<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/magali-four-0a69221\/\">Magali Four<\/a>, Group Chief Compliance Office, RATP Group<br \/>\n<a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/benjamin-van-gaver-2245a583\/\">Benjamin Van Gaver<\/a>, Associ\u00e9, Cabinet August Debouzy<\/p>\n<h2>La loi Sapin 2, en quoi cela consiste ?<\/h2>\n<blockquote><p>\u00ab\u00a0La loi Sapin 2 est n\u00e9e d&rsquo;un constat tr\u00e8s simple : celui d&rsquo;un d\u00e9crochage de la corruption en France par rapport \u00e0 d&rsquo;autres pays. En effet, de nombreuses entreprises fran\u00e7aises sont poursuivies pour des faits de corruption par des autorit\u00e9s \u00e9trang\u00e8res mais pas fran\u00e7aises.\u00a0\u00bb Arnaud Daubigney, Executive Director chez EY<\/p><\/blockquote>\n<p><u data-type=\"underline\">Les crit\u00e8res d&rsquo;application de la loi Sapin 2: <\/u><\/p>\n<ul>\n<li>Toute entreprise avec un chiffre d&rsquo;affaire sup\u00e9rieur ou \u00e9gal \u00e0 100 millions d&rsquo;euros<\/li>\n<li>Toute entreprise avec plus de 500 salari\u00e9s (soit environ 1700 entreprises en France)<\/li>\n<\/ul>\n<p>La Loi Sapin 2 concerne la responsabilit\u00e9 de l&rsquo;entreprise et de tous ses dirigeants. Ces derniers sont \u00e9troitement li\u00e9s \u00e0 des cas de conflit d\u2019int\u00e9r\u00eat, trafic d&rsquo;influence, out tout autre sch\u00e9ma de corruption.<\/p>\n<p><!--HubSpot Call-to-Action Code --><span id=\"hs-cta-wrapper-e2399bbd-35cc-4603-9e8b-36311cb2dc55\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-e2399bbd-35cc-4603-9e8b-36311cb2dc55\" class=\"hs-cta-node hs-cta-e2399bbd-35cc-4603-9e8b-36311cb2dc55\"><!-- [if lte IE 8]>\n\n\n<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\n\n<![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/5278241\/e2399bbd-35cc-4603-9e8b-36311cb2dc55\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-e2399bbd-35cc-4603-9e8b-36311cb2dc55\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/5278241\/e2399bbd-35cc-4603-9e8b-36311cb2dc55.png\" alt=\"CTA 2 Livre Blanc Conformit\u00e9 et gestion des tiers Trustpair\" width=\"1200\" height=\"630\" \/><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(5278241, 'e2399bbd-35cc-4603-9e8b-36311cb2dc55', {}); <\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n<h2>La Loi Sapin 2 : le dispositif de conformit\u00e9 impos\u00e9 aux entreprises fran\u00e7aises<\/h2>\n<h3>Le plan de pr\u00e9vention et de d\u00e9tection impos\u00e9 par la Loi Sapin 2 :<\/h3>\n<ol>\n<li><b>Mise en place d&rsquo;un code de conduite<\/b> visant \u00e0 d\u00e9finir et illustrer des faits caract\u00e9ristiques de corruption ou trafic d&rsquo;influence. Il s&rsquo;agit du message des repr\u00e9sentants du personnel adress\u00e9 aux salari\u00e9s ou fonctionnaires du public.<\/li>\n<li><b>Mise en place d&rsquo;un dispositif d&rsquo;alerte interne<\/b> (appel\u00e9 <i data-type=\"italic\">whistle blowing<\/i> en anglais) consistant \u00e0 mettre \u00e0 disposition un ou plusieurs canaux pour remonter les \u00e9ventuelles violations observ\u00e9es dans l&rsquo;entreprise (e-mail, plateforme, num\u00e9ro vert).<\/li>\n<li><b>\u00c9laboration d&rsquo;une cartographie des risques<\/b> permettant le bon fonctionnement d&rsquo;un dispositif pertinent et adapt\u00e9 qui cible les principaux risques de corruption auxquels l&rsquo;entreprise est expos\u00e9e. Sans cartographie, le dispositif peut \u00eatre consid\u00e9r\u00e9 comme non-ad\u00e9quat.<\/li>\n<li><b>Impl\u00e9mentation de <a href=\"https:\/\/trustpair.fr\/blog\/controle-des-tiers-fraudes-kys-risques-financiers\/\">proc\u00e9dures d&rsquo;\u00e9valuation des tiers <\/a><\/b>(clients, fournisseurs de premier rang et interm\u00e9diaires). Ces mesures sont parfois longues et complexes \u00e0 mettre en \u0153uvre. Cependant, il est indispensable de ne pas se mettre en affaire avec une partie prenante qui a une mauvaise r\u00e9putation. En effet, il y a un risque pour votre entreprise d&rsquo;\u00eatre expos\u00e9e directement.<\/li>\n<li><b>Instauration de proc\u00e9dures de contr\u00f4les comptables <\/b>internes ou externes visant \u00e0 s&rsquo;assurer que les zones de risques sont correctement couvertes et que les livres, registres et comptes ne sont pas utilis\u00e9s pour masquer des faits de corruption.<\/li>\n<li><b>Agencer un dispositif de formation<\/b> visant \u00e0 communiquer et sensibiliser sur les bons gestes et bonnes habitudes \u00e0 adopter dans le cadre de ce dispositif anti-corruption.<\/li>\n<li><strong>Organiser un <\/strong><b>r\u00e9gime disciplinaire<\/b> visant \u00e0 sanctionner les salari\u00e9es et fonctionnaires en cas de violation de code de conduite.<\/li>\n<li><b>\u00c9mettre un audit <\/b>visant \u00e0 v\u00e9rifier que le dispositif existe bien, et \u00e9valuer son d\u00e9ploiement.<\/li>\n<\/ol>\n<blockquote><p>\u00ab\u00a0Ce plan de pr\u00e9vention est un projet d&rsquo;entreprise qui implique tous les m\u00e9tiers et d\u00e9partements (RH, juridique, financier&#8230;). L&rsquo;objectif \u00e9tant d&rsquo;insuffler du contr\u00f4le \u00e0 tous les \u00e9tages pour que l&rsquo;entreprise soit arm\u00e9e.\u00a0\u00bb Arnaud Daubigney, Executive Director chez EY.<\/p><\/blockquote>\n<p>Pour en savoir plus sur le guide de pr\u00e9vention, rendez-vous sur le site de l&rsquo;AFA.<\/p>\n<h2>Comment les \u00e9quipes financi\u00e8res vivent les contr\u00f4les comptables ?<\/h2>\n<blockquote>\n<p data-type=\"unstyled\" data-id=\"30b94fe9-3bf2-42a0-8f03-5e8430587b48\">\u00ab\u00a0Le d\u00e9partement financier est le dernier \u00e0 avoir la main mise sur une op\u00e9ration avant que les fonds sortent. Il y a des op\u00e9rations qui sont extr\u00eamement \u00e0 risques et qui n\u00e9cessitent un stop de l&rsquo;\u00e9quipe financi\u00e8re. La collaboration entre la <em>compliance<\/em> et l&rsquo;\u00e9quipe finance doit exister, et d&rsquo;ailleurs les interactions doivent avoir lieu entre plusieurs services de l&rsquo;entreprise.\u00a0\u00bb Magali Four, RATP Group<\/p>\n<blockquote class=\"twitter-tweet\">\n<p dir=\"ltr\" lang=\"fr\">\u00abLe contr\u00f4le des tiers est la pire obligation de la loi Sapin 2, c\u2019est un v\u00e9ritable enfer \u00e0 mettre en place.\u00bb via <a href=\"https:\/\/twitter.com\/AugustDebouzy?ref_src=twsrc%5Etfw\">@AugustDebouzy<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<h2 data-type=\"header-two\" data-id=\"a5b80edb-3535-466b-8d8a-ad9819a2c485\">Quel est le r\u00f4le des Directions Finance ? Notamment des tr\u00e9soriers dans le cadre du d\u00e9ploiement du dispositif de gestion des tiers ?<\/h2>\n<blockquote data-type=\"quote-blocks\">\n<p data-type=\"quote-block\" data-id=\"ca6c80a9-6cde-4af4-9f24-bb3ec42a9120\">\u00ab\u00a0Les tiers constituent la principale zone de risques pour un grand nombre d&rsquo;entreprises. Il est n\u00e9cessaire d&rsquo;identifier les sch\u00e9mas de corruption pouvant exister face \u00e0 un certain nombre de tiers et \u00eatre prudent\u00a0\u00bb. Magali Four, Chief Compliance Officer, RATP<\/p>\n<\/blockquote>\n<blockquote data-type=\"quote-blocks\">\n<p data-type=\"quote-block\" data-id=\"0aaf806a-e402-40c3-ac3c-a99dbc946fcc\">\u00ab\u00a0Le contr\u00f4le des tiers est la pire des obligations de la loi Sapin 2, c&rsquo;est un v\u00e9ritable enfer \u00e0 mettre en place. Les KYC classiques ont pour objectif de constater la solvabilit\u00e9 financi\u00e8re des tiers. Mais dans le cadre des KYC corruption, il s&rsquo;agit d&rsquo;analyser la r\u00e9putation des fournisseurs, on va encore plus loin\u00a0\u00bb. Benjamin Van Gaver, Cabinet August Debouzy<\/p>\n<\/blockquote>\n<p data-type=\"quote-block\" data-id=\"0aaf806a-e402-40c3-ac3c-a99dbc946fcc\"><!--HubSpot Call-to-Action Code --><span id=\"hs-cta-wrapper-cdcede09-afbd-460d-8a89-428c76842967\" class=\"hs-cta-wrapper\"><span id=\"hs-cta-cdcede09-afbd-460d-8a89-428c76842967\" class=\"hs-cta-node hs-cta-cdcede09-afbd-460d-8a89-428c76842967\"><!-- [if lte IE 8]><\/p>\n\n\n\n\n\n<div id=\"hs-cta-ie-element\"><\/div>\n\n\n<![endif]--><a href=\"https:\/\/cta-redirect.hubspot.com\/cta\/redirect\/5278241\/cdcede09-afbd-460d-8a89-428c76842967\"><img decoding=\"async\" id=\"hs-cta-img-cdcede09-afbd-460d-8a89-428c76842967\" class=\"hs-cta-img\" style=\"border-width: 0px;\" src=\"https:\/\/no-cache.hubspot.com\/cta\/default\/5278241\/cdcede09-afbd-460d-8a89-428c76842967.png\" alt=\"Nouveau call-to-action\" width=\"1250\" height=\"498\" \/><\/a><\/span><script charset=\"utf-8\" src=\"https:\/\/js.hscta.net\/cta\/current.js\"><\/script><script type=\"text\/javascript\"> hbspt.cta.load(5278241, 'cdcede09-afbd-460d-8a89-428c76842967', {\"useNewLoader\":\"true\",\"region\":\"na1\"}); <\/script><\/span><!-- end HubSpot Call-to-Action Code --><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c0 l&rsquo;heure o\u00f9 l&rsquo;univers de la tr\u00e9sorerie est en \u00ab\u00a0r\u00e9volution permanente\u00a0\u00bb, les journ\u00e9es de l&rsquo;AFTE qui ont eu lieu les 19 &amp; 20 novembre 2019, rassemblaient les professionnels du secteur. 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